Los vacíos del caso Flores
https://gatoencerradosv.blogspot.com/2014/10/los-vacios-del-caso-flores.html
Querellantes han solicitado a la Fiscalía incluir el delito de lavado de dinero, toma de declaración de diputados de la comisión especial y la realización del peritaje financiero del expresidente y su familia. La Fiscalía por su parte, solo ha realizado la toma de declaración testimonial de los parlamentarios.
“El expresidente recibió esos fondos a su nombre, y los introdujo a una cuenta a favor de otras instituciones del partido Arena, y de ahí se repartieron a los destinatarios que recientemente fueron puestos al descubierto por una investigación de un periódico digital” dijo Leonel Herrera, director de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas), una de las organizaciones querellantes en el caso.
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| Francisco Flores / Foto referencia |
Por Mario Beltrán
Luego que el expresidente salvadoreño Francisco Flores se entregase personalmente a la justicia salvadoreña tras ser buscado incluso por la Interpol acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia en particulares, organizaciones sociales y querellantes del caso interpusieron este 8 de octubre un aviso en el que piden a la Fiscalía General de la República (FGR), incluya el delito de lavado de dinero dentro de las acusaciones contra el exmandatario, con el fin de fortalecer el caso y evitar un posible sobreseimiento a favor de Flores.“El expresidente recibió esos fondos a su nombre, y los introdujo a una cuenta a favor de otras instituciones del partido Arena, y de ahí se repartieron a los destinatarios que recientemente fueron puestos al descubierto por una investigación de un periódico digital” dijo Leonel Herrera, director de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas), una de las organizaciones querellantes en el caso.
CONCEPTOS - PERITAJE FINANCIERO: Investigación de todos los movimientos monetarios. En este caso del expresidente y su familia.
El pasado 2 de octubre, el periódico digital El Faro publicó una posible ruta de destino de los $10 millones de dólares donados por Taiwán en el periodo presidencial de Flores (1999-2004), involucrando al también expresidente, y excandidato presidencial por la desaparecida coalición Unidad, Elías Antonio Saca, a la actual diputada de Arena, Ana Vilma de Escobar, al exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo Ávila, entre otros exfuncionarios y dirigentes del partido tricolor.
En declaraciones del juez del caso, Levis Orellana, en un programa de entrevista en canal 33, afirmó que “el caso puede terminar en sobreseimiento si la Fiscalía no presenta las pruebas contundentes contra Flores”. A las pruebas que se refería el juez son los testimonios jurados de los diputados que conforman la comisión especial de la Asamblea Legislativa, primera instancia donde Francisco Flores habría confesado acciones irregulares de la gestión de ese dinero.
Estos vacíos que señalaba el juez Orellana son respaldados por la parte querellante del caso, y agregan dos más: inclusión del delito de lavado de dinero, y falta de peritaje financiero a Flores y familia
De acuerdo a Oscar Campos, coordinador de abogados querellantes de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), tras la revisión de las 24 piezas del expediente del caso, notaron la falta de los testimonios de los diputados de la comisión especial, pues las pruebas presentadas por esta comisión no son vinculantes en el proceso judicial.
En declaraciones del juez del caso, Levis Orellana, en un programa de entrevista en canal 33, afirmó que “el caso puede terminar en sobreseimiento si la Fiscalía no presenta las pruebas contundentes contra Flores”. A las pruebas que se refería el juez son los testimonios jurados de los diputados que conforman la comisión especial de la Asamblea Legislativa, primera instancia donde Francisco Flores habría confesado acciones irregulares de la gestión de ese dinero.
Estos vacíos que señalaba el juez Orellana son respaldados por la parte querellante del caso, y agregan dos más: inclusión del delito de lavado de dinero, y falta de peritaje financiero a Flores y familia
De acuerdo a Oscar Campos, coordinador de abogados querellantes de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), tras la revisión de las 24 piezas del expediente del caso, notaron la falta de los testimonios de los diputados de la comisión especial, pues las pruebas presentadas por esta comisión no son vinculantes en el proceso judicial.
“Sabíamos que habían actores sociales, funcionarios y exfuncionarios que fueron investigados en esta comisión especial, y que dentro del requerimiento fiscal, aún no estaban incluidos estos testimonios” expresa Campos. Agrega además que aunado a estos vacíos fiscales, no existía el peritaje financiero hecho al expresidente y a su familia, para fundamentar los delitos por los que se le acusa.
CONCEPTOS- PECULADO: Delito que consiste en el hurto de caudales del erario, cometido por aquel a quien está confiada su administración.
En cuanto al delito de lavado de dinero, los indicios presentados por la parte querellante involucran las pruebas de la apertura y movimiento de cuentas bancarias en otros países con el fin de desviar el destino de los fondos.
“Creemos que es un delito que debe incluírsele al exmandatario, y que la Fiscalía debería iniciar con las investigaciones correspondientes, pues este movimiento de dinero de un banco y de un país a otro no deja lugar a dudas de ser el primer indicio de lavado de dinero” estima Campos. Explica que como parte querellante no descartan el cometimiento de lavado de dinero, pero que dejarán que la institucionalidad lo investigue, además de esperar que en las próximas semanas que faltan para el inicio del proceso, también se realice el peritaje financiero.
El ISD forma parte de un colectivo de querellantes de la sociedad civil en el que también se incluyen a Arpas, Fespad, la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), entre otros.
En abril de 2014, estas organizaciones presentaron ante la Fiscalía, el aviso para incluir en las acusaciones contra Flores el delito de peculado y lavado de dinero, sin embargo la fiscalía solo incluyó el de peculado.
“Nos sorprende que el fiscal haya excluido el delito de lavado de dinero. Este es un delito delicado a pesar que las investigaciones iniciales del momento aún no generaban esa duda” manifiesta Oscar Campos.
Merino llegó a dar su testimonio de haber escuchado las declaraciones y confesiones de Flores en el seno de la comisión, y a ratificar la investigación de dicha instancia legislativa. "Se necesita que nosotros ratifiquemos lo que el expresidente Flores dijo en la comisión. Francisco Flores Pérez dijo que durante todo su periodo de gobierno recibía donaciones que iban para fondos sociales, pero eso ni él ni nosotros pudimos comprobarlo" dijo el diputado.
Merino además recomendó a la FGR, cambiar al juez del caso, Levis Orellana, ya que a juicio del legislador, el juez ha mostrado serias deficiencias al momento de juzgar a Francisco Flores.
Por su parte el coordinador de querellantes de ISD, Oscar Campos, como colectivo acusador en el caso recurrirán a todas las instancias posibles para que el caso no se caiga. “Este caso es el primero desde los Acuerdos de Paz donde un expresidente es acusado por delito de cuello blanco, entonces pone a prueba todo el sistema judicial. Desde que supimos que el caso fue declarado como ´reservado´ reclamamos que eso no era llevar el proceso de forma transparente ni apegada a la ley”.
“Creemos que es un delito que debe incluírsele al exmandatario, y que la Fiscalía debería iniciar con las investigaciones correspondientes, pues este movimiento de dinero de un banco y de un país a otro no deja lugar a dudas de ser el primer indicio de lavado de dinero” estima Campos. Explica que como parte querellante no descartan el cometimiento de lavado de dinero, pero que dejarán que la institucionalidad lo investigue, además de esperar que en las próximas semanas que faltan para el inicio del proceso, también se realice el peritaje financiero.
El ISD forma parte de un colectivo de querellantes de la sociedad civil en el que también se incluyen a Arpas, Fespad, la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), entre otros.
En abril de 2014, estas organizaciones presentaron ante la Fiscalía, el aviso para incluir en las acusaciones contra Flores el delito de peculado y lavado de dinero, sin embargo la fiscalía solo incluyó el de peculado.
“Nos sorprende que el fiscal haya excluido el delito de lavado de dinero. Este es un delito delicado a pesar que las investigaciones iniciales del momento aún no generaban esa duda” manifiesta Oscar Campos.
CONCEPTOS-SOBRESEIMIENTO: que por ser evidente la inexistencia de delito o la irresponsabilidad del inculpado, pone término al proceso con efectos análogos a los de la sentencia absolutoria.Paralelo al vacío de la inclusión del delito de lavado de dinero, peritaje financiero, y falta de declaración testimonial por parte de la comisión especial ante la FGR, este último aspecto ha sido el primer paso que la fiscalía da para subsanar dichos vacíos en el caso, pues el pasado 6 de octubre fue citado el diputado de Concertación Nacional, y presidente de la comisión especial, Francisco Merino.
Merino llegó a dar su testimonio de haber escuchado las declaraciones y confesiones de Flores en el seno de la comisión, y a ratificar la investigación de dicha instancia legislativa. "Se necesita que nosotros ratifiquemos lo que el expresidente Flores dijo en la comisión. Francisco Flores Pérez dijo que durante todo su periodo de gobierno recibía donaciones que iban para fondos sociales, pero eso ni él ni nosotros pudimos comprobarlo" dijo el diputado.
Merino además recomendó a la FGR, cambiar al juez del caso, Levis Orellana, ya que a juicio del legislador, el juez ha mostrado serias deficiencias al momento de juzgar a Francisco Flores.
Por su parte el coordinador de querellantes de ISD, Oscar Campos, como colectivo acusador en el caso recurrirán a todas las instancias posibles para que el caso no se caiga. “Este caso es el primero desde los Acuerdos de Paz donde un expresidente es acusado por delito de cuello blanco, entonces pone a prueba todo el sistema judicial. Desde que supimos que el caso fue declarado como ´reservado´ reclamamos que eso no era llevar el proceso de forma transparente ni apegada a la ley”.
En síntesis, los vacíos en el caso son: Peritaje financiero y el no incluir el delito de lavado de dinero.
Dice que ante las denuncias, lograron revertir la reserva total del caso, y que el sistema judicial permitiese que querellantes sociales formasen parte del proceso; por otro lado también lograron revertir la medida cautelar de arresto domiciliario del acusado, para que fuese trasladado a bartolinas de la División Antinarcóticos de la PNC. “Estas tres peticiones aceptadas, nos dan la pauta que el proceso va apegado a la ley” agrega Campos, quien afirma que no desconfían del proceso ni de las resoluciones que hasta hoy ha dado el juez Orellana.
Por último, el representante de la parte querellante descarta que de encontrarse culpable el exmandatario, se le aplique una medida cautelar como el arresto domiciliario o el servicio social. “Si en algún momento los tribunales de sentencia llegaran a determinar la culpabilidad de Flores en el caso de peculado, purgaría una sentencia de hasta 15 años de cárcel, sin oportunidad de medida cautelar” explica.
Durante los próximos días se presentarán los diputados restantes a la comisión, tal y como lo hiciera este 8 de octubre el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, quien previo a este cargo, formó parte de la comisión especial.
Por su parte los querellantes quedan a la espera que los otros dos vacíos como la inclusión del delito de lavado de dinero, y el peritaje financiero a Francisco Flores y su familia, se realicen como parte del fortalecimiento de las pruebas del caso contra Francisco Flores.
Por último, el representante de la parte querellante descarta que de encontrarse culpable el exmandatario, se le aplique una medida cautelar como el arresto domiciliario o el servicio social. “Si en algún momento los tribunales de sentencia llegaran a determinar la culpabilidad de Flores en el caso de peculado, purgaría una sentencia de hasta 15 años de cárcel, sin oportunidad de medida cautelar” explica.
Durante los próximos días se presentarán los diputados restantes a la comisión, tal y como lo hiciera este 8 de octubre el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, quien previo a este cargo, formó parte de la comisión especial.
Por su parte los querellantes quedan a la espera que los otros dos vacíos como la inclusión del delito de lavado de dinero, y el peritaje financiero a Francisco Flores y su familia, se realicen como parte del fortalecimiento de las pruebas del caso contra Francisco Flores.
